Năm người cư trú tại California đã bị bắt giữ theo yêu cầu của Nước Cộng hòa Liên bang Đức vì bị cáo buộc thực hiện một âm mưu lừa đảo liên quan đến các khoản phí thẻ tín dụng giả mạo từ các thương nhân không có thật, các giới chức Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư.
Các nghi phạm này được cho là đã tổ chức một kế hoạch cố tình giữ mức phí hàng tháng dưới 50 Euro để tránh gây nghi ngờ cho các nạn nhân, theo giới chức Đức.
Năm người đàn ông này, trong đó có bốn công dân Hoa Kỳ, được các nhà chức trách xác định là Medhat Mourid, cư dân Woodland Hills; Andrew Garroni, cư dân Los Angeles; Guy Mizrachi, cư dân Agoura Hills; Ardeshir Akhavan, cư dân Irvine; và Tunde Benak, quốc tịch Canada, cư dân Irvine.
Những người này bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 300 triệu Euro từ hàng nghìn nạn nhân, dẫn đến việc tạo ra một “hệ thống tài chính ngầm” tại Đức, theo giới chức cho biết.
“Những kẻ điều hành mạng lưới này sau đó đã thông đồng với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Đức – bao gồm các giám đốc điều hành và cán bộ tuân thủ của họ – để xử lý các khoản thanh toán này. Các cựu nhân viên và giám đốc điều hành của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Đức nằm trong số những người bị bắt giữ ngày hôm qua,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí.
Cơ quan Quản lý Lực lượng Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (U.S. Marshals Service) đã bắt giữ các cư dân Miền Nam California và cho biết họ sẽ dẫn độ những người này sang Đức theo yêu cầu của quốc gia châu Âu này sau khi họ có các phiên điều trần đầu tiên tại tòa liên bang vào thứ Tư.
Thông tin được đăng tải theo NBC Los Angeles.
