Các quan chức tư pháp Lebanon cho biết vụ án tham nhũng liên quan đến cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Riad Salameh đã được chuyển lên tòa án hình sự cao nhất của đất nước. Ông Salameh, người bị đổ lỗi rộng rãi cho sự sụp đổ kinh tế của Lebanon, đang đối mặt với các cáo buộc tham ô, biển thủ và làm giàu bất hợp pháp.
Theo tin từ Hãng thông tấn AP, phiên tòa xét xử ông Salameh cùng hai cộng sự pháp lý của ông sẽ được mở tại Tòa án Phá án. Nếu không trình diện trước tòa, ông Salameh và những người khác sẽ bị phát lệnh bắt giữ. Hiện chưa có ngày xét xử nào được ấn định. Ông Salameh phủ nhận mọi cáo buộc. Quyết định cuối cùng của tòa án là không thể kháng cáo.
Vào tháng 9 năm 2024, ông Salameh bị buộc tội biển thủ 42 triệu đô la. Sau đó, tòa án đã bổ sung thêm các cáo buộc làm giàu bất hợp pháp liên quan đến một căn hộ cho thuê ở Pháp, nơi được cho là văn phòng thay thế của ngân hàng trung ương nếu cần. Các quan chức cho biết ông Salameh đã thuê căn hộ từ người tình cũ của mình với giá khoảng 500.000 đô la mỗi năm.
Trước đây, ông Salameh từng được ca ngợi vì đã chèo lái sự phục hồi kinh tế của Lebanon sau 15 năm nội chiến. Tuy nhiên, vào năm 2023, ông đã rời khỏi vị trí sau ba thập kỷ, trong khi một số quốc gia châu Âu đang điều tra các cáo buộc về tội phạm tài chính. Người dân Lebanon đổ lỗi cho các chính sách của ông đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2019, khiến người gửi tiền mất trắng tiền tiết kiệm và đồng nội tệ sụp đổ.
Ngoài cuộc điều tra ở Lebanon, ông Salameh còn bị một số quốc gia châu Âu điều tra về nhiều tội danh tham nhũng khác nhau. Vào tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Salameh. Ông Salameh nhiều lần phủ nhận các cáo buộc tham nhũng, biển thủ và làm giàu bất hợp pháp, đồng thời khẳng định tài sản của ông đến từ tài sản thừa kế, đầu tư và công việc trước đây của ông với tư cách là một nhà đầu tư ngân hàng tại Merrill Lynch.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon hiện tại, Karim Souaid, tuần trước tuyên bố rằng ông sẽ đệ đơn khiếu nại pháp lý chống lại một cựu thống đốc ngân hàng trung ương và một cựu quan chức ngân hàng, những người đã chuyển hướng tiền từ ngân hàng đến bốn công ty bình phong ở Quần đảo Cayman. Ông không nêu tên bất kỳ cá nhân nào.
Tuy nhiên, ông Souaid cho biết ngân hàng trung ương Lebanon sẽ trở thành nguyên đơn trong cuộc điều tra của đất nước về Forry Associates. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, sau khi trừng phạt ông Salameh và các cộng sự của ông, đã mô tả Forry Associates là “một công ty bình phong thuộc sở hữu của Raja (em trai của ông Salameh) ở Quần đảo Virgin thuộc Anh” được sử dụng để chuyển hướng khoảng 330 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến ngân hàng trung ương.
Nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Luxembourg, đã điều tra vấn đề này, đóng băng tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan đến ông Salameh và các cộng sự của ông, với rất ít hoặc không có sự hợp tác từ ngân hàng trung ương và chính quyền Lebanon.
Ông Souaid cho biết ông sẽ đến Paris vào cuối tháng này để trao đổi thông tin “rất nhạy cảm” khi Pháp tiếp tục các cuộc điều tra. Tin tức được cập nhật từ ABC News.
