(Theo ABC News) – Nirav Modi, một ông trùm trang sức Ấn Độ đang bị truy nã gắt gao vì cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng trị giá 1,8 tỷ đô la, vừa bị bắt tại Cairo, Ai Cập. Thông tin này được các nhà chức trách Ấn Độ tiết lộ hôm thứ Sáu vừa qua.
Modi, 53 tuổi, đã lẩn trốn kể từ khi vụ gian lận chấn động tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (Punjab National Bank) bị phanh phui vào năm 2018. Vụ việc đã gây rúng động ngành ngân hàng Ấn Độ và làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng giám sát lỏng lẻo.
Hiện tại, Ấn Độ đang ráo riết làm việc với chính phủ Ai Cập để dẫn độ Modi về nước, nơi ông ta phải đối mặt với các cáo buộc về tội lừa đảo. Vụ bắt giữ này được xem là một thắng lợi lớn đối với các cơ quan điều tra Ấn Độ, sau nhiều năm ròng rã theo dấu vết của “ông trùm” kim hoàn này.
Trước đó, Modi đã bị bắt ở London vào năm 2019 nhưng sau đó được tại ngoại. Các nỗ lực dẫn độ ông ta từ Anh về Ấn Độ đã thất bại sau khi tòa án ở Anh bác bỏ yêu cầu này.
Vụ án Nirav Modi không chỉ là một vụ lừa đảo tài chính đơn thuần, nó còn phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro của các ngân hàng Ấn Độ. Vụ việc này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều trong thời gian tới, như một bài học đắt giá cho ngành tài chính.
