Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã phản ứng gay gắt hôm thứ Năm trước các lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ nhằm vào ba tổ chức tài chính của Mexico, tuyên bố rằng Washington đã không đưa ra bằng chứng về cáo buộc rửa tiền của mình.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt hôm thứ Tư đối với các ngân hàng CIBanco và Intercam Banco cùng công ty môi giới Vector Casa de Bolsa, với cáo buộc rằng họ đã tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền trị giá hàng triệu đô la cho các băng đảng ma túy Mexico.
Trong buổi họp báo sáng thứ Năm, bà Sheinbaum cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các tổ chức này đã thực hiện bất kỳ hoạt động rửa tiền nào, bất chấp yêu cầu cung cấp bằng chứng.
“Bộ Tài chính đã không đưa ra dù chỉ một mảnh bằng chứng để cho thấy rằng có hoạt động rửa tiền đang diễn ra,” bà nói. “Chúng tôi sẽ không bao che cho bất kỳ ai, không có sự dung túng ở đây. Họ phải có khả năng chứng minh rằng có hoạt động rửa tiền thực sự, không phải bằng lời nói mà bằng bằng chứng vững chắc.”
Các ngân hàng bị cáo buộc cũng đã lên tiếng phản bác các lệnh này, bác bỏ các cáo buộc và tương tự viện dẫn sự thiếu bằng chứng. Công ty môi giới Vector trong một tuyên bố tối thứ Tư đã “kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc làm tổn hại đến tính toàn vẹn của tổ chức”. Intercam cho biết trong một tuyên bố rằng họ phủ nhận việc tham gia vào bất kỳ “hoạt động bất hợp pháp nào”.
Manuel Somoza, chủ tịch chiến lược của CIBanco, nói với báo chí địa phương rằng họ chỉ nghe về lệnh này cùng thời điểm nó được công khai, và lưu ý rằng đây không phải là một cáo buộc pháp lý chính thức mà là một cuộc điều tra.
Bà Sheinbaum cho biết họ đã được các quan chức Mỹ thông báo về các cáo buộc trước khi công bố hôm thứ Tư, và các cơ quan quản lý tài chính Mexico đã tiến hành điều tra riêng đối với các tổ chức này. Bà cho biết cuộc điều tra của Mexico chỉ phát hiện ra “các vi phạm hành chính”, chứ không có gì tương đương với các cáo buộc mà các quan chức Bộ Tài chính đưa ra.
Trong các lệnh cấm giao dịch giữa ba tổ chức này và các ngân hàng Mỹ, chính quyền Trump cáo buộc rằng ba công ty này đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu đô la với các công ty Trung Quốc, mà họ cho rằng được sử dụng để mua hóa chất sản xuất fentanyl. Theo tin từ Associated Press, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các tổ chức này đã tạo điều kiện cho các giao dịch với các ngân hàng Hoa Kỳ, nhưng các quan chức từ chối nêu tên các tổ chức Mỹ nào có liên quan hoặc cung cấp thêm chi tiết.
Bà Sheinbaum phản bác rằng cuộc điều tra của họ chỉ cho thấy các tổ chức này có mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng và ngân hàng Trung Quốc, mà bà cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy hai quốc gia có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ. Trung Quốc là nguồn cung cấp chính các hóa chất tiền chất để sản xuất fentanyl tại Mexico, theo chính quyền Hoa Kỳ. Đồng thời, Hoa Kỳ ngày càng tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng và đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc ở Mỹ Latinh.
Lãnh đạo Mexico cũng bày tỏ sự thất vọng, nhắc nhở các quan chức Trump rằng Mexico là một quốc gia có chủ quyền và phải được chính phủ Hoa Kỳ đối xử bình đẳng. “Chúng tôi không phải là cái bịch nào cả,” bà nói. “Mexico phải được tôn trọng.”
