Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cùng với các đồng nghiệp Dân chủ, đã mở một cuộc điều tra nhằm vào các ngân hàng lớn của Mỹ liên quan đến việc họ có thể tham gia vào các giao dịch dầu mỏ từ Venezuela. Động thái này diễn ra sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố về việc Venezuela sẽ chuyển giao lượng lớn dầu cho Mỹ, và số dầu này sẽ được bán ra ngay lập tức.
Theo thông tin từ Bộ Năng lượng, việc bán dầu này sẽ yêu cầu sự tham gia của các ngân hàng chủ chốt để thực hiện và cung cấp hỗ trợ tài chính, với nguồn thu sẽ được giữ trong các tài khoản do Mỹ kiểm soát tại các ngân hàng quốc tế. Bên cạnh đó, Tổng Thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 9 tháng 1, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để bảo vệ doanh thu từ dầu của Venezuela được giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ, đảm bảo rằng các quỹ này sẽ được sử dụng để thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ.
Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã bày tỏ quan ngại vì chính quyền Tổng Thống Donald Trump không cung cấp thông tin chi tiết về các tổ chức tài chính sẽ tham gia, gây ra lo ngại về tính minh bạch trong việc sử dụng số tiền thu được. Các nhà lập pháp đã yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin về việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump có liên hệ với họ về việc bán dầu Venezuela hay không, cùng với việc liệu họ có được yêu cầu cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho việc bán dầu hay không, cũng như thông tin về việc liệu họ có nắm giữ hoặc dự định nắm giữ doanh thu từ việc bán dầu của Venezuela trong các tài khoản do Mỹ kiểm soát hay không, và tất cả các thông tin liên lạc giữa các ngân hàng và các quan chức chính quyền liên quan đến dầu của Venezuela. Thượng nghị sĩ Warren và các đồng nghiệp cũng yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin cập nhật về liên lạc với chính quyền Tổng Thống Donald Trump hàng tháng.
Theo Fox News, các ngân hàng Bank of America, Goldman Sachs, và UBS đã nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, trong đó Bank of America và Goldman Sachs từ chối bình luận.
