Các cơ quan liên bang đang cáo buộc ông Brant Frost IV, một nhân vật nổi bật của Đảng Cộng hòa tại Georgia, đã điều hành một kế hoạch Ponzi, lừa đảo 300 nhà đầu tư với số tiền lên tới 140 triệu đô la.
Theo đơn kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), công ty First Liberty Building and Loan do ông Frost kiểm soát đã nói dối các nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh cho vay với lãi suất cao. Thay vào đó, công ty đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.
Ông Frost bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 19 triệu đô la tiền của nhà đầu tư cho bản thân, gia đình và các công ty liên quan, ngay cả khi công ty đang trên bờ vực phá sản. Ông bị cho là đã chi 160.000 đô la cho trang sức và 335.000 đô la cho một đại lý tiền xu quý hiếm. Ông Frost cũng được cho là đã chi 320.000 đô la để thuê một ngôi nhà nghỉ dưỡng trong nhiều năm tại Kennebunkport, Maine.
Vụ sụp đổ này đã gây chấn động các mạng lưới tôn giáo và chính trị mà công ty huy động vốn đầu tư. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến chính trường Cộng hòa của bang, cắt nguồn tài trợ cho các ứng cử viên cực hữu mà ông Frost và gia đình ủng hộ. Theo điều tra, ông Frost đã chi 570.000 đô la từ quỹ nhà đầu tư cho các khoản đóng góp chính trị.
SEC cho biết tính đến ngày 30 tháng 5, công ty chỉ còn 2,67 triệu đô la tiền mặt, mặc dù các cơ quan quản lý cũng đang tìm cách thu hồi tiền từ ông Frost và các công ty liên quan. Với 300 nhà đầu tư bị mất 140 triệu đô la, điều này có nghĩa là mỗi nhà đầu tư trung bình đã bỏ ra gần 500.000 đô la.
Công ty First Liberty đã quảng cáo trên các chương trình phát thanh bảo thủ với lời hứa hẹn “lợi suất như Phố Wall cho các nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ”. Tuy nhiên, SEC cảnh báo rằng lời hứa hẹn lợi suất cao thường là dấu hiệu đáng ngờ.
Ông Frost là một nhân vật quan trọng trong chính trường Georgia từ năm 1988. Các con của ông cũng giữ các vị trí quan trọng trong Đảng Cộng hòa của bang.
Theo hãng tin AP, các công tố viên liên bang chưa đưa ra bình luận về việc liệu họ có xem xét truy tố hình sự hay không.
