Một nữ doanh nhân đến từ New York đã nhận tội trong một vụ án liên quan đến âm mưu tài chính đã lừa đảo hơn 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài và chuyển một phần số tiền này vào các chiến dịch chính trị tại Hoa Kỳ, bao gồm một buổi gây quỹ năm 2017 cho Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông.
Sherry Xue Li, 48 tuổi, ở Oyster Bay, đã nhận tội hôm thứ Tư tại tòa án liên bang ở Long Island với các tội danh âm mưu rửa tiền và âm mưu gian lận chính quyền Hoa Kỳ bằng cách cản trở việc thực thi luật tài chính chiến dịch của Ủy ban Bầu cử Liên bang. Bà ta đối mặt với án tù lên tới 20 năm và sẽ bị tuyên án vào ngày 5 tháng 12.
Theo các công tố viên, âm mưu này đã kéo dài gần một thập kỷ. Li và đồng phạm Lianbo Wang đã dụ dỗ các nhà đầu tư, nhiều người trong số họ đến từ Trung Quốc, đóng góp 500.000 đô la mỗi người cho một dự án phát triển giả mạo, với lời hứa sai sự thật về việc đảm bảo cho họ tình trạng thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng hàng triệu đô la từ các khoản đầu tư này cho các chi phí cá nhân, bao gồm quần áo, trang sức, nhà ở, du lịch và ăn uống sang trọng.
Li và Wang cũng bán cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận các chính trị gia Hoa Kỳ tại các buổi gây quỹ và sử dụng số tiền thu được để đóng góp bất hợp pháp hàng triệu đô la cho các chiến dịch và ủy ban chính trị của Hoa Kỳ. Các chiến dịch và ủy ban này không hề hay biết về âm mưu, và không có cáo buộc nào về hành vi sai trái hình sự được đưa ra đối với họ.
Vào ngày 28 tháng 6 năm 2017, Tổng thống Trump đã tham dự một buổi gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của ông tại khách sạn của ông ở Washington. Các công tố viên cho biết Li và Wang đã thu của mỗi người trong số 12 người nước ngoài 93.000 đô la để tham dự sự kiện, sau đó sử dụng số tiền đó để đóng góp bất hợp pháp nhân danh họ, với tổng cộng 600.000 đô la cho ủy ban gây quỹ.
Li đã chụp ảnh với Tổng thống Trump và vợ, Melania, tại sự kiện này và sau đó đã sử dụng nó để kêu gọi đóng góp cho dự án phát triển giả mạo.
Các nhà đầu tư hoặc đối tượng tiềm năng khác cũng nhận được các tập tài liệu quảng cáo có hình ảnh Li hoặc Wang cùng với Tổng thống Trump và các chính trị gia khác, bao gồm cả Thống đốc New York Andrew Cuomo lúc bấy giờ.
Li và Wang, những người là công dân Hoa Kỳ nhập tịch, cũng đã đóng góp hàng triệu đô la cho các chiến dịch liên bang, tiểu bang và địa phương khác, nhưng các cơ quan chức năng không nêu rõ danh tính.
Ông Joseph Nocella Jr., luật sư quận phía Đông New York, cho biết: “Bà Li đã lừa đảo hơn 150 nạn nhân ở Hoa Kỳ và nước ngoài thông qua nhiều năm nói dối và lừa gạt, và đã tìm cách trục lợi bằng cách bán quyền tiếp cận quy trình dân chủ.” Ông nói thêm: “Bằng cách đó, bà ta đã cố gắng làm ô nhiễm một thể chế cơ bản của đất nước này – các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch, không có sự can thiệp bất hợp pháp của nước ngoài.”
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Li đã đồng ý tịch thu 31,5 triệu đô la và ba bất động sản.
Bài báo được đăng trên The Seattle Times theo hãng tin Associated Press.
