Một đường dây gian lận liên quan đến tiền cứu trợ đại dịch COVID-19 vừa bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phanh phui, với hàng chục người bị truy tố liên bang. Các nghi phạm này, bao gồm nhiều cư dân sinh sống tại San Fernando Valley và Glendale, bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 25 triệu USD từ các chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của chính phủ.
Theo thông báo từ Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ vào thứ Tư vừa qua, các vụ bắt giữ đã diễn ra. Trong số những người bị truy tố có Sarkis Sarkisyan, 37 tuổi, ngụ tại Glendale. Người này bị cáo buộc đã nộp đơn xin vay Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) giả mạo vào tháng 4 năm 2021 dưới danh nghĩa một doanh nghiệp không có thật và nhận được hơn 700,000 USD.
Một trường hợp khác là Mery Babayan, 32 tuổi, cư dân Van Nuys, cùng với hai đồng phạm, bị buộc tội lừa đảo một ngân hàng để chiếm đoạt khoản vay gần 3 triệu USD từ chương trình cho vay của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA). Vụ lừa đảo này được thực hiện thông qua việc khai báo sai về việc bán một doanh nghiệp ma cho một công ty vỏ bọc khác.
Cũng trong danh sách bị truy tố có Felix Parker, 77 tuổi, từ North Hollywood. Ông này bị cáo buộc đã khai man vào tháng 1 năm 2023 rằng một công ty vỏ bọc kiếm được hàng triệu USD mỗi năm và nợ hàng chục nghìn USD thuế thu nhập liên bang. Bằng cách này, ông ta được cho là đã nhận hơn 2 triệu USD tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ.
Nghi phạm Axsel Markaryan, 47 tuổi, ngụ tại Pacoima, bị cáo buộc đã gian lận chiếm đoạt hơn 5 triệu USD từ các khoản vay SBA vào tháng 6 năm 2023 bằng cách nộp các giấy tờ giả, bao gồm cả tờ khai thuế giả. Sau đó, một phần số tiền này được rửa tiền bằng cách gửi ít nhất 100,000 USD cho một đồng phạm ở Armenia.
Các bị cáo phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm âm mưu lừa đảo chính phủ. Trong quá trình bắt giữ, nhà chức trách đã thu giữ gần 20,000 USD tiền mặt, hai máy đếm tiền, đai tiền mệnh giá 2,000 USD và 10,000 USD, nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, hai khẩu súng ngắn bán tự động 9mm đã nạp đạn và nhiều hộp đạn 9mm.
Các công tố viên cho biết nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể phải đối mặt với án tù liên bang kéo dài hàng chục năm.
Biện lý Hoa Kỳ Bill Essayli phát biểu trong một tuyên bố: “Hành động thực thi pháp luật ngày hôm nay nhằm gửi một thông điệp tới tất cả những kẻ tội phạm lợi dụng các chương trình của chính phủ được thiết kế để giúp đỡ những người thực sự cần. Nếu các bạn đã nhận tiền COVID-19 hoặc tiền SBA mà không đủ điều kiện, nhà của các bạn có thể là nơi tiếp theo chúng tôi ghé thăm.”
Ông nói thêm: “Cùng với các đối tác thực thi pháp luật, văn phòng của tôi sẽ truy tố mạnh mẽ những cá nhân lừa đảo hệ thống vốn được tạo ra để bảo vệ và hỗ trợ những công dân tuân thủ pháp luật.”
Thông tin được tổng hợp từ tin tức của NBC Los Angeles.
