Một người đàn ông ở Connecticut, có bố mẹ bị bắt cóc sau khi anh ta tham gia vào một vụ trộm tiền kỹ thuật số Bitcoin trị giá 245 triệu USD, đã nhận tội trước tòa liên bang về các cáo buộc lừa đảo và âm mưu rửa tiền.
Theo các tài liệu tòa án được giải mật trong tuần này, bị cáo Veer Chetal, 19 tuổi, sống tại Danbury, Connecticut, là một trong ba người bị buộc tội đánh cắp 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân ở Washington, D.C. vào tháng Tám năm ngoái thông qua một vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi. Các công tố viên cho biết bộ ba này đã sống xa hoa sau vụ trộm, chi hàng triệu đô la cho xe hơi, trang sức, biệt thự cho thuê và các buổi tiệc tùng tại hộp đêm.
Đáng chú ý, chỉ một tuần sau vụ trộm, bố mẹ của Chetal đã bị tấn công và bắt cóc trong một thời gian ngắn ngay tại Danbury. Đây là một âm mưu tống tiền thất bại nhằm vào Chetal, người mà những kẻ tấn công tin rằng đang nắm giữ một lượng lớn tiền kỹ thuật số, theo giới chức.
Hồ sơ vụ án hình sự của Chetal đã được giải mật tại tòa án liên bang ở Washington vào thứ Hai vừa qua. Các tài liệu này cho thấy anh ta đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái và đồng ý hợp tác với các nhà chức trách liên bang đang điều tra vụ trộm Bitcoin. Hồ sơ cũng hé lộ những cáo buộc mới rằng Chetal còn liên quan đến khoảng 50 vụ trộm tương tự khác, thu về thêm 3 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024.
Một người đàn ông khác bị buộc tội trong vụ trộm Bitcoin này là Malone Lam, cũng nằm trong số 13 người đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào tháng Năm về một âm mưu tội phạm có tổ chức trực tuyến liên quan đến các vụ trộm tiền kỹ thuật số trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài, với tổng số tiền lên tới hơn 260 triệu USD, bao gồm cả vụ trộm 245 triệu USD nói trên.
Theo các hướng dẫn về tuyên án của liên bang và thỏa thuận nhận tội, Chetal có thể phải đối mặt với mức án từ 19 đến 24 năm tù, khoản tiền phạt từ 50.000 đến 500.000 USD và tiền bồi thường cho nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Luật sư của Chetal từ chối bình luận về vụ án vẫn đang chờ xử lý.
Tháng 9 năm ngoái, các đặc vụ liên bang đã khám xét căn hộ của Chetal ở Brunswick, New Jersey và nhà bố mẹ anh ta ở Danbury liên quan đến vụ trộm Bitcoin 245 triệu USD. Giới chức cho biết họ đã tìm thấy hơn 500.000 USD tiền mặt, trang sức và đồng hồ đắt tiền cùng quần áo hàng hiệu. Các đặc vụ liên bang cũng cho biết Chetal có số tiền kỹ thuật số trị giá 39 triệu USD mà anh ta đã giao nộp cho các điều tra viên.
Giới chức cáo buộc Chetal, Lam và Jeandiel Serrano đã thực hiện các cuộc tấn công “kỹ thuật xã hội” trực tuyến nhằm vào những người giữ tiền kỹ thuật số. Lam sẽ gửi cảnh báo cho nạn nhân về các nỗ lực truy cập trái phép vào tài khoản tiền mã hóa của họ, trong khi những người khác sẽ gọi điện cho nạn nhân, mạo danh là đại diện từ các công ty nổi tiếng như Google và Yahoo để chiếm quyền truy cập vào tài khoản của họ, theo tin từ Associated Press ngày 20/6/2025.
Một tuần sau vụ trộm, sáu người đàn ông từ Florida đã bị cáo buộc bắt cóc bố mẹ của Chetal giữa ban ngày ở Danbury. Một trong số chúng đã đâm xe vào chiếc Lamborghini của bố mẹ Chetal, trong khi những tên khác kéo đến bằng một chiếc xe van. Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã ép cặp vợ chồng ra khỏi xe, đánh đập họ, đưa họ vào xe van và trói lại.
Âm mưu bị phá vỡ và những kẻ tấn công nhanh chóng bị bắt giữ nhờ có nhân chứng đã gọi điện cho cảnh sát ngay lập tức, và một đặc vụ FBI đang không làm nhiệm vụ tình cờ lái xe ngang qua vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, giới chức cho biết. Các đặc vụ liên bang nói rằng người đàn ông thứ bảy sau đó bị bắt liên quan đến vụ bắt cóc đã từng có xích mích dẫn đến xô xát với Chetal tại một hộp đêm ở Miami.
Vụ tấn công nhằm vào bố mẹ Chetal là một phần của xu hướng bạo lực ngày càng gia tăng trên toàn thế giới mà bọn tội phạm sử dụng để cướp tiền kỹ thuật số.
Chétal, người đang theo học tại Đại học Rutgers ở New Jersey vào thời điểm vụ trộm 245 triệu USD xảy ra và sau đó đã bỏ học, sinh ra ở Ấn Độ và đến Mỹ cùng gia đình khi anh ta 4 tuổi vào năm 2010, theo tài liệu tòa án. Bố anh ta được cấp visa lao động, còn vợ và các con có visa phụ thuộc liên quan.
Các nhà chức trách liên bang cho biết Chetal có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Mỹ do vụ án hình sự này. Cha của Chetal cũng được cho là đã mất việc tại Morgan Stanley vì vụ bắt cóc và sự liên quan của con trai mình.
Ban đầu, Chetal được tại ngoại dưới sự giám sát. Tuy nhiên, một thẩm phán đã ra lệnh giam giữ anh ta trước khi xét xử vào đầu năm nay, sau khi các công tố viên liên bang phát hiện Chetal đã tham gia vào một vụ trộm tiền kỹ thuật số khác trị giá 2 triệu USD vào tháng 10, điều mà anh ta đã không khai báo sau khi bắt đầu hợp tác với chính quyền liên bang.
