Chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào một nhóm các nhà băng và các tổ chức tài chính bị cáo buộc rửa tiền cho Bắc Hàn. Số tiền này, theo Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, được sử dụng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
Trong ba năm qua, các phần mềm độc hại và các chiêu trò kỹ nghệ xã hội (social engineering) từ Bắc Hàn đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là tài sản kỹ thuật số. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, không có quốc gia nào khác thực hiện hành vi này với quy mô tương tự. Một báo cáo quốc tế đã ghi nhận chi tiết về vấn đề này trong một báo cáo dài 138 trang được công bố vào tháng trước.
Ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính đặc trách về chống khủng bố và tình báo tài chính, cho biết: “Tin tặc được nhà nước Bắc Hàn tài trợ đánh cắp và rửa tiền để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của chế độ”.
Bộ này cho biết thêm, Bắc Hàn dựa vào một mạng lưới các đại diện ngân hàng, các tổ chức tài chính và các công ty vỏ bọc ở Bắc Hàn, Trung Quốc, Nga và các nơi khác để rửa tiền thu được thông qua gian lận của công nhân IT, các vụ trộm tiền điện tử và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Các biện pháp mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào tám cá nhân và hai công ty, bao gồm các nhà băng Bắc Hàn là Jang Kuk Chol và Ho Jong Son, bị cáo buộc giúp quản lý các khoản tiền, trong đó có 5,3 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử, thay mặt cho Ngân hàng Tín dụng Đầu tiên (First Credit Bank) vốn đang bị trừng phạt. Thông tin trên do ABC News cung cấp.
