Một doanh nhân ở thị trấn nhỏ Hamilton, New York, đối mặt với cáo buộc đã lừa gạt gần 1.000 nhà đầu tư số tiền lên tới 95 triệu đô la Mỹ thông qua một kế hoạch Ponzi.
Miles “Burt” Marshall, 73 tuổi, đã bị truy tố các tội danh liên quan đến gian lận và tội phạm chứng khoán. Ông ta bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư địa phương bằng lời hứa về mức lãi suất 8% hàng năm, đảm bảo lợi nhuận bất kể tình hình thị trường tài chính, bằng cách đầu tư vào bất động sản cho thuê địa phương.
Nhiều nạn nhân là những người dân địa phương, bao gồm giáo sư đại học Colgate, công nhân và người về hưu, những người đã tin tưởng giao phó toàn bộ tài sản tiết kiệm của họ cho Marshall. Một số người đã mất hàng trăm nghìn đô la. Christine Corrigan và chồng, chủ một nhà hàng, cho biết họ bị mất khoảng 1,5 triệu đô la.
Theo các tài liệu của tòa án, Marshall đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hai năm trước, khai báo khoản nợ hơn 90 triệu đô la. Các công tố viên cho rằng Marshall đã làm giả báo cáo lợi nhuận kinh doanh bất động sản và sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, một dấu hiệu đặc trưng của kế hoạch Ponzi.
Phần lớn tài sản của Marshall, bao gồm nhà cửa và các bất động sản khác, đã được bán để bù đắp một phần thiệt hại cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo ước tính, các nhà đầu tư chỉ có thể thu hồi khoảng 5,4% số tiền đã đầu tư.
Vụ việc này đã gây ra sự mất mát niềm tin và ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng nhỏ bé này, khi nhiều người dân giờ đây đặt câu hỏi về sự tin tưởng vào những người xung quanh. Theo Associated Press đưa tin, phiên tòa xét xử Miles Marshall dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
