MEXICO CITY — Chính quyền Mexico vừa đình chỉ hoạt động của 13 sòng bạc bị cáo buộc sử dụng để rửa hàng triệu đô la Mỹ ra nước ngoài. Các viên chức cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng có sự tham gia của nhà chức trách từ các quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ.
Tập đoàn Grupo Salinas, thuộc sở hữu của ông trùm truyền hình, bán lẻ và ngân hàng Ricardo Salinas Pliego, cho biết hai trong số các sòng bạc bị nhắm mục tiêu là của tập đoàn này. Grupo Salinas đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc chính phủ quấy rối, theo tin từ ABC News.
Ông Omar García Harfuch, Bộ trưởng An ninh Mexico, tiết lộ ba trong số các công ty liên quan có quan hệ với tội phạm có tổ chức, nhưng không nêu rõ danh tính. Bà Grisel Galeano, công tố viên thuế hàng đầu của Mexico, giải thích các thủ đoạn rửa tiền thường bắt đầu bằng việc sử dụng danh tính bị đánh cắp. Các đối tượng sẽ nhận thẻ trả trước hoặc mã điện tử từ các nguồn không xác định để sử dụng tại sòng bạc. Sau khi đặt cược dù chỉ một số tiền nhỏ, sòng bạc sẽ dùng danh tính của họ để đăng ký những khoản lợi nhuận khổng lồ. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài của các công ty ma và đến các thiên đường thuế, rồi quay trở lại Mexico thông qua các sòng bạc hoặc các công ty khác.
