Vụ việc liên quan đến công ty địa ốc LeFever Mattson và cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp cho bà Kathleen Hamlin, mẹ vợ của một trong những người đồng sáng lập công ty. Theo hồ sơ tòa án, các luật sư đại diện cho ủy ban chủ nợ đã đệ đơn yêu cầu triệu tập bà Hamlin, cáo buộc công ty đã chuyển hơn 2,4 triệu đô la cho bà, trong đó có hơn 1,6 triệu đô la trong năm trước khi công ty đệ đơn phá sản.
Tim LeFever, đồng sáng lập công ty, hiện đang bị điều tra. Tuy nhiên, ông LeFever khẳng định mình cũng là nạn nhân của các hành vi gian lận tài chính liên quan đến đối tác kinh doanh Ken Mattson. Ông Mattson hiện đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo và có thể đã chiếm đoạt hàng triệu đô la từ hàng trăm nhà đầu tư trong suốt 15 năm.
Bà Hamlin, 83 tuổi, sống gần con gái và con rể, cả hai đều liên quan đến một số tổ chức phi lợi nhuận. Ủy ban chủ nợ đang tìm kiếm thông tin về mối liên hệ của bà Hamlin với công ty và các đối tác đầu tư. Vụ việc này làm dấy lên nhiều nghi vấn về các hoạt động tài chính bất minh trong ngành địa ốc tại khu vực Vùng Vịnh.
Theo tin từ tờ báo Mercury News.
