Một cựu giám đốc điều hành công ty bảo hiểm đã nhận tội âm mưu lừa đảo bảo hiểm vào thứ Sáu vừa qua, gây ra thiệt hại hơn 20 triệu đô la và khiến hai công ty bảo hiểm sụp đổ. Jasbir Thandi, 69 tuổi, cư dân San Francisco, là người thứ tư nhận tội trong vụ án này.
Ông Thandi là người sáng lập Công ty Môi giới Bảo hiểm Global Century có trụ sở tại Livermore, California. Công ty này giúp quản lý Global Hawk Risk Retention Group. Theo tin từ Bay Area News Group ngày 18/07/2025, Thandi cùng đồng phạm đã âm mưu từ khoảng tháng 5 năm 2018 để tạo ra các hồ sơ tài chính giả mạo, thổi phồng vốn và dự trữ của Global Hawk. Những tài liệu giả mạo này, bao gồm cả hồ sơ môi giới và sao kê ngân hàng, đã được đệ trình lên Sở Điều tiết Tài chính Vermont, cơ quan quản lý bảo hiểm của công ty.
Đến năm 2020, các nhà quản lý đã phát hiện ra hành vi gian lận và tuyên bố Global Hawk bị thanh lý, mất khả năng thanh toán. Bên cạnh đó, Thandi còn bị cáo buộc đã sử dụng 1.5 triệu đô la từ quỹ của Global Hawk cho mục đích cá nhân, bao gồm mua xe và nhà. Ông cũng sử dụng số tiền lẽ ra phải được giữ lại làm dự trữ bảo hiểm để mua bán cổ phiếu.
Bộ Tư pháp Quận Bắc California cho biết, vào năm 2016, Thandi đã thực hiện một khoản tín dụng 6.4 triệu đô la dưới tên Global Hawk, sau đó tăng lên 14 triệu đô la mà không được Hội đồng Quản trị của công ty phê duyệt. Năm 2017, ông ta tiếp tục xin một khoản tín dụng trái phép khác trị giá 14.75 triệu đô la cũng dưới tên Global Hawk.
Ngoài ra, Thandi còn âm mưu tạo các tài liệu tài chính giả mạo cho Houston General Insurance Exchange, một công ty bảo hiểm ở Texas, nhằm khai báo sai lệch rằng công ty này có hàng triệu đô la dự trữ và tài sản, mặc dù không đạt được mức dự trữ theo yêu cầu của luật pháp Texas. Những tài liệu này đã được gửi cho Sở Bảo hiểm Texas.
Ba đồng phạm khác là Sandeep Sahota, Jaspreet Padda và Gunjan Aggarwal đã nhận tội trước đó. Phát ngôn của Chưởng lý Hoa Kỳ Craig H. Missakian nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy trách nhiệm cho những cá nhân gây ra hậu quả tài chính tàn khốc. Đặc vụ Đặc trách FBI Sanjay Virmani cũng tái khẳng định cam kết của Cục trong việc điều tra và đưa ra ánh sáng những kẻ lạm dụng lòng tin vì lợi ích cá nhân.
Ông Thandi hiện đang được tại ngoại theo bảo lãnh và dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 29 tháng 8 để nghe phán quyết. Ông đối mặt với án tù lên tới 5 năm và khoản tiền phạt 250,000 đô la cho mỗi tội danh.
