Một doanh nhân mang hai quốc tịch Mỹ và Iran, bị cáo buộc hỗ trợ chương trình quân sự và hạt nhân của Iran tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ, đã sử dụng hàng triệu đô la tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này để xây dựng dinh thự tại Newport Beach, California, các công tố viên liên bang cho biết.
Jamshid Ghomi, 63 tuổi, một doanh nhân Iran-Mỹ cư trú tại Newport Coast, California, đã bị buộc tội âm mưu vi phạm luật cấm vận của Hoa Kỳ bằng cách cung cấp thiết bị mạng, an ninh và mã hóa bị hạn chế xuất khẩu của Mỹ cho các khách hàng ở Iran, bao gồm cả các tổ chức liên quan đến chương trình hạt nhân và quân sự của nước này.
Theo các tài liệu của tòa án, Ghomi là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), một công ty công nghệ có trụ sở tại Tehran. Công ty này đã hoạt động hơn một thập kỷ để mua sắm thiết bị tinh vi của Mỹ và chuyển chúng cho các tổ chức chính phủ Iran thông qua các trung gian ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các điều tra viên cho biết âm mưu trốn tránh lệnh cấm vận đã mang lại hàng triệu đô la cho Ghomi. Sau đó, ông ta đã tìm cách che giấu nguồn gốc của số tiền này trước khi chuyển nó vào Hoa Kỳ. Ông ta bị cáo buộc rửa tiền thu được từ hoạt động kinh doanh tại Iran thông qua một mạng lưới các công ty nước ngoài và các trung tâm trao đổi ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.
Các công tố viên cho rằng trong khoảng thời gian 13 năm, hơn 15 triệu đô la liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ghomi tại Iran đã được chuyển vào các tài khoản tài chính của Mỹ, bao gồm cả các tài khoản được sử dụng để tài trợ cho việc xây dựng dinh thự của ông ta. Các công tố viên cũng cáo buộc Ghomi khai báo sai số tiền nhận được cho Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) như là thừa kế nước ngoài, trong khi chỉ báo cáo thu nhập rất thấp trên tờ khai thuế liên bang của mình.
Trong khi đó, các điều tra viên cho biết Ghomi đã xây dựng và sinh sống trong một dinh thự rộng 14.000 bộ vuông tại Newport Coast, có giá trị khoảng 35 triệu đô la. Ông ta đã mua một mảnh đất trống vào năm 2010 với giá khoảng 4,5 triệu đô la và chi hơn 10 triệu đô la để xây dựng dinh thự. Các nhà chức trách liên bang cáo buộc hơn 7 triệu đô la chuyển khoản từ nước ngoài liên quan đến âm mưu trốn tránh lệnh cấm vận đã được chuyển vào các tài khoản ký quỹ để tài trợ cho việc xây dựng dinh thự của ông ta.
Theo các công tố viên, FPR đã cung cấp thiết bị mạng có nguồn gốc từ Mỹ cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) từ năm 2017 đến năm 2023. Cơ quan này giám sát chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm làm giàu uranium và vận hành máy ly tâm, và đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận vào năm 2020.
Nếu bị kết tội, Ghomi có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang tăng cường trấn áp các mạng lưới mua sắm và hoạt động tình báo của Iran.
Tin tức từ Fox News ngày 4 tháng 6 năm 2026.
