Một doanh nhân người Anh đã bị truy tố tại tòa án liên bang Brooklyn vì bị cáo buộc điều hành một âm mưu rửa tiền trị giá 99 triệu đô la thông qua một công ty rượu vang giả mạo. James Wellesley, 56 tuổi, bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc cùng với đồng phạm Stephen Burton, 58 tuổi, người đã bị bắt giữ tại Anh vào năm 2022.
Cả hai bị cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền thông qua công ty Bordeaux Cellars mà họ điều hành. Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 2 năm 2019, Wellesley và Burton đã mạo danh các giám đốc điều hành tại Bordeaux Cellars, kêu gọi các nhà đầu tư tại New York và các hội nghị nhà đầu tư ở cả Mỹ và nước ngoài.
Các công tố viên cho biết, họ đã nói với các nhà đầu tư rằng Bordeaux Cellars làm trung gian các khoản vay giữa các nhà đầu tư và những người sưu tầm rượu vang giàu có, với các khoản vay này được đảm bảo toàn bộ bằng các bộ sưu tập rượu vang có giá trị cao. Tuy nhiên, các cáo buộc cho thấy những người sưu tầm rượu vang giàu có này không tồn tại và công ty không sở hữu số rượu vang được cho là đảm bảo các khoản vay.
Thay vào đó, Wellesley và Burton được cho là đã sử dụng số tiền thu được từ các khoản vay mới để thực hiện các khoản thanh toán lãi gian lận cho các nhà đầu tư và cho chi tiêu cá nhân, dẫn đến việc biển thủ 99 triệu đô la. Luật sư quận New York Joseph Nocella tuyên bố văn phòng của ông sẽ làm việc không mệt mỏi để đảm bảo những kẻ thực hiện các âm mưu lừa đảo toàn cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo lời khai của Đặc vụ Ricky Patel thuộc HSI New York, hai người này bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng trăm nghìn đô la từ các nhà sưu tầm. Burton đã bị dẫn độ từ Morocco vào năm 2023 và đang chờ xét xử, trong khi Wellesley bị tạm giam. Nếu bị kết tội, cả hai có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.
Tin từ Fox News Digital cho biết.
