ATLANTA (AP) — Một đảng viên Cộng hòa видный ở Georgia bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 140 triệu đô la đã công khai xin lỗi vào Thứ Sáu, khi một thẩm phán liên bang ra lệnh đóng băng tài sản của ông ta và chỉ định một người quản lý để cố gắng thu hồi tiền mặt cho các nhà đầu tư.
Brant Frost IV cho biết trong một tuyên bố được đưa ra thông qua các luật sư của mình rằng ông “muốn đích thân xin lỗi những người mà tôi đã gây tổn hại, но я под ограничениями, которые не позволяют мне этого делать”.
Frost nói trong tuyên bố: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và quyết tâm dành phần còn lại của cuộc đời để cố gắng trả lại càng nhiều càng tốt cho nhiều người mà tôi đã lừa dối và làm thất vọng”. “Tôi sẽ hợp tác với người quản lý và các nhà chức trách liên bang và yêu cầu mọi người cho phép người quản lý có thời gian để giải quyết mọi việc và cố gắng hết sức để khắc phục thiệt hại mà tôi đã gây ra.”
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết trong một vụ kiện dân sự đệ trình hôm thứ Năm rằng First Liberty Building and Loan, do Frost kiểm soát, đã nói dối các nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh cho vay lãi suất cao cho các công ty. Thay vào đó, các nhà điều tra cho biết các khoản vay của họ chủ yếu trở nên tồi tệ và sau đó họ đã huy động thêm tiền để trả cho các nhà đầu tư trước đó, trong khi Frost biển thủ hàng triệu đô la cho bản thân và gia đình.
Sự sụp đổ của công ty đã gây chấn động các mạng lưới tôn giáo và chính trị đã đổ tiền vào doanh nghiệp, có trụ sở tại vùng ngoại ô Newnan, phía tây nam Atlanta. Nó cũng có thể gây ra những hậu quả trong chính trị của đảng Cộng hòa tiểu bang, cắt nguồn tài trợ cho các ứng cử viên cực hữu mà Frost và gia đình ông ta ưa chuộng. Các nhà điều tra cho biết Frost đã chi 570.000 đô la từ quỹ của nhà đầu tư cho các đóng góp chính trị.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Michael Brown hôm Thứ Sáu đã đóng băng tài sản cá nhân và doanh nghiệp của Frost, cấm ông ta tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán và ra lệnh cho ông ta trả lại số tiền thu được bất chính cùng với lãi suất và tiền phạt. SEC đã yêu cầu lệnh này và Frost đã đồng ý với nó mà không thừa nhận hoặc phủ nhận bất kỳ cáo buộc thực tế nào.
Thẩm phán cũng chỉ định chuyên gia tư vấn tài chính S. Gregory Hays làm người quản lý. Ông ta sẽ nắm quyền kiểm soát tài sản, kiểm tra sổ sách và cố gắng thu hồi tiền. Hiện tại, tất cả những người khác đều bị cấm kiện Frost hoặc First Liberty.
SEC cho biết doanh nghiệp chỉ có 2,67 triệu đô la tiền mặt tính đến ngày 30 tháng 5. Với việc 300 nhà đầu tư mất 140 triệu đô la, điều đó có nghĩa là trung bình mỗi nhà đầu tư đã bỏ ra gần 500.000 đô la.
Frost bị cáo buộc đã lấy 17 triệu đô la cho bản thân, gia đình và các công ty liên kết, chi 573.000 đô la cho các khoản đóng góp chính trị cho đảng Cộng hòa, 160.000 đô la cho đồ trang sức, 20.800 đô la cho một chiếc đồng hồ Patek Philippe và 335.000 đô la để mua tiền vàng. Frost cũng bị cáo buộc đã chi 320.000 đô la để thuê một ngôi nhà nghỉ dưỡng trong nhiều năm ở Kennebunkport, Maine, thị trấn nơi gia đình cố Tổng Thống George H. W. Bush trải qua mùa hè.
SEC cho biết trong các giấy tờ tòa án rằng Frost vẫn tiếp tục viết séc và mời chào các nhà đầu tư mới ngay cả sau khi ông ta đưa ra những “tuyên bố sai lệch” khi các nhà điều tra lần đầu tiên gặp Frost vào ngày 15 tháng 5. Các giấy tờ tòa án bao gồm một email ngày 16 tháng 6 yêu cầu các nhà đầu tư bỏ từ 100.000 đến 500.000 đô la vào một khoản vay cho chính First Liberty, tuyên bố rằng công ty đang phát triển một hệ thống phần mềm AI để giúp các ngân hàng và hiệp hội tín dụng hoàn thành đơn xin vay một cách nhanh chóng. Công ty ngừng hoạt động 11 ngày sau đó vào ngày 27 tháng 6.
Các công tố viên liên bang đã từ chối cho biết liệu họ có truy tố hình sự hay không. Đôi khi, cả một vụ án dân sự của SEC và một vụ án hình sự liên bang đều được đệ trình về các vụ gian lận đầu tư. Hoạt động kinh doanh này cũng đang bị ngoại trưởng Georgia điều tra vì có thể vi phạm luật chứng khoán.
First Liberty cho biết họ đã cho các công ty cần tiền vay trong khi họ chờ đợi các khoản vay thông thường hơn từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. Công ty tính lãi suất cao — 18% cho hầu hết các khoản vay, các công tố viên cho biết. First Liberty hứa với các nhà đầu tư tỷ lệ lợi nhuận cao tương đương — 8% đến 16%. Công ty đã quảng cáo rầm rộ để tìm kiếm các nhà đầu tư mới trong năm qua, mở rộng từ phương pháp tiếp cận “gia đình và bạn bè” ban đầu. Thông tin từ hãng tin AP.
Frost đã là một nhân vật quan trọng trong chính trị Georgia kể từ năm 1988, khi ông điều phối chiến dịch tranh cử tổng thống của nhà truyền giáo Pat Robertson ở tiểu bang này. Con trai ông, Brant Frost V, là chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận Coweta và là cựu phó chủ tịch thứ hai của Đảng Cộng hòa Tiểu bang. Con gái Katie Frost là chủ tịch đảng Cộng hòa của Khu Quốc hội thứ 3, bao gồm Quận Coweta và các khu vực khác ở phía tây nam Atlanta.
