Một cố vấn tài chính tại Georgia, Hoa Kỳ, đã nhận tội với cáo buộc gian lận qua hình thức Ponzi, lừa đảo hơn 2,000 người với số tiền lên đến 380 triệu đô la. Ông Todd Burkhalter, người sáng lập và CEO của Drive Planning LLC, bị cáo buộc đã thực hiện nhiều chương trình đầu tư gian lận.
Theo hồ sơ, Burkhalter đã dùng tiền của các nhà đầu tư để mua du thuyền trị giá 2 triệu đô la, căn hộ 2.1 triệu đô la ở Mexico, và xe motorcoach. Các công tố viên cho biết, một trong những chương trình đầu tư của Burkhalter hứa hẹn sẽ cung cấp các khoản vay ngắn hạn cho các nhà phát triển bất động sản, với mức lãi suất 10% sau mỗi ba tháng. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này không được đảm bảo bởi bất động sản như ông ta tuyên bố.
Burkhalter, 54 tuổi, đến từ St. Petersburg, Florida, đã khuyến khích các nhà đầu tư rút tiền từ tài khoản hưu trí và tiết kiệm, thậm chí vay tín dụng. Cựu giám đốc điều hành của Drive Planning cũng đã nhận tội.
Trong một thỏa thuận nhận tội, các công tố viên dự kiến sẽ đề nghị mức án hơn 17 năm tù cho Burkhalter. Giới chức trách hiện đang cố gắng thu hồi tiền cho các nạn nhân bằng cách bán tài sản của Burkhalter, nhưng khả năng họ lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất là rất thấp. Thông tin được đăng tải bởi ABC News.
