AMHERST, NY – Một vụ án liên bang mới đang gây xôn xao dư luận khi một cặp vợ chồng đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ. Họ bị cáo buộc điều hành một công ty ống nước có trụ sở tại Michigan, sử dụng hàng trăm nhân công không có giấy tờ hợp lệ tại miền Tây New York và nhiều nơi khác trên đất Mỹ.
Các công tố viên cho biết cặp vợ chồng này đã thu về hàng triệu đô la từ việc lợi dụng những người lao động không được phép cư trú tại Hoa Kỳ.
Theo cáo trạng hình sự, ông Moises Orduna-Rios, 36 tuổi, và bà Raquel Orduna-Rios, 30 tuổi, đã kiếm được 74 triệu đô la từ năm 2022 đến tháng 8 năm 2025 thông qua công ty thầu ống nước Orduna Plumbing của họ, có trụ sở tại ngoại ô Detroit, Michigan. Sở Biên Phòng Hoa Kỳ (U.S. Border Patrol) và Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) cho hay cặp vợ chồng này đã thực hiện hành vi trên bằng cách sử dụng hơn 240 công nhân không giấy tờ, với các vụ bắt giữ đã diễn ra ở Buffalo, Rochester, New York và Charlotte, North Carolina.
Cuộc điều tra đã được tăng cường từ tháng 1 năm 2020, khi các đặc vụ Biên phòng tiến hành giám sát tại một khách sạn Extended Stay America ở Amherst. Dựa trên những lần chạm trán trước đây, các đặc vụ đã để ý một chiếc xe tải công vụ, sau đó được xác định là đăng ký dưới tên công ty Orduna Plumbing và ông Moises Orduna-Rios tại Plymouth, Michigan.
Các đặc vụ cho biết họ đã trò chuyện một cách tự nguyện với một người đàn ông gần chiếc xe tải, người này thừa nhận chiếc xe thuộc về ông chủ của mình và bản thân anh ta không có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ. Sau đó, các đặc vụ Biên phòng đã tìm thấy hai đồng nghiệp khác trong phòng khách sạn của người đàn ông này, họ cũng thừa nhận đang ở Mỹ bất hợp pháp, và cả ba người sau đó đã bị bắt.
Cuộc điều tra này liên quan đến các cáo buộc che giấu và thuê mướn cá nhân trái phép để kiếm lời tài chính, âm mưu đưa người và vận chuyển những người không có giấy tờ, và thậm chí cả rửa tiền, lan rộng ra các địa điểm khác bao gồm Michigan và Ohio.
Ông Paul Brown, Chủ tịch Hội đồng Công đoàn Xây dựng Buffalo, chia sẻ rằng vụ việc này không có gì đáng ngạc nhiên, và ông nói: “Chuyện này xảy ra thường xuyên. Thật khủng khiếp.”
Các bằng chứng trong cáo trạng hình sự cho thấy một ngôi nhà ở Rochester, nơi các đặc vụ cho biết vào mùa hè vừa qua, họ đã tìm thấy chín công nhân không giấy tờ khác của công ty Orduna Plumbing đang sống trong một căn nhà được trang bị rất sơ sài. Ông Paul Brown cũng không ngạc nhiên trước điều này. Ông chỉ ra rằng: “Họ sẽ nhét 20 người vào một phòng khách sạn. Khá tàn bạo. Họ không đóng thuế, và chủ sở hữu sẽ nhận tiền rồi phân phát cho những người này số tiền mà ông ta muốn.”
Ông Brown nói thêm: “Khi Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) tìm ra, họ sẽ đổi tên khác. Giống như công ty bạn vừa nói – tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong sáu tháng nữa họ lại hoạt động dưới một tên khác. Chuyện này xảy ra thường xuyên.”
Trang web của Orduna Plumbing, từng liệt kê các dịch vụ của công ty tại các công trường xây dựng quy mô lớn và thông tin liên hệ, đã bị gỡ bỏ. Ông Moises và bà Raquel Orduna-Rios đã ra trình diện tại Tòa án Liên bang ở Detroit vào đầu tuần này, và dự kiến sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 2 tháng 12 tại Tòa án Liên bang ở Rochester, theo tin từ KHOU 11 News. Hiện tại, chưa có thông tin về luật sư đại diện hay bình luận từ phía cặp vợ chồng này về những cáo buộc nói trên.
