Cơ Quan Điều Tra Tin Học Từ Vùng Vịnh Bay đã có chuyến thăm đến một trong những khu nhà của đối tượng bị cáo buộc lừa đảo hơn 15 tỷ đô la Bitcoin, và nay chia sẻ các đoạn video với đội I-Team của ABC7.
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã tịch thu kỷ lục 15 tỷ đô la Bitcoin từ một hoạt động lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Campuchia nhắm vào người Mỹ. Một điều tra viên từ San Jose rất quen thuộc với vụ án này. Bà đã đến thăm một trong những khu nhà của đối tượng bị cáo buộc ở nước ngoài hồi đầu năm nay, và giờ đây bà đang chia sẻ các đoạn phim của mình với Dan Noyes của I-Team.
Bộ Tư Pháp đã truy tố Chen Zhi, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, về tội lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền, đồng thời gọi tập đoàn các công ty của ông ta có trụ sở tại Campuchia, gọi là Prince Group, là một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Chính phủ đã thu giữ 127.000 Bitcoin từ tài khoản của Chen, trị giá 15 tỷ đô la vào thời điểm đó – phần lớn trong số đó là từ các nạn nhân người Mỹ cả tin.
Điều tra viên tội phạm mạng Erin West nói với I-Team: “Nếu bạn có thể thu giữ được 15 tỷ đô la, thì có bao nhiêu tiền đã chảy qua ví của người đàn ông đó? Ông ta đã đánh cắp bao nhiêu? Nếu chúng ta có thể lấy lại được 15 tỷ đô la.”
Bà West rất quen thuộc với Chen Zhi và các hoạt động của ông ta. Nữ công tố viên đã nghỉ hưu từ đơn vị gian lận của Quận Santa Clara và thành lập tổ chức phi lợi nhuận của mình, Shamrock, để giúp đỡ các nạn nhân. Bà West đã đến thăm một trong những khu nhà của Chen ở Campuchia hồi đầu năm nay.
Erin West cho biết: “Chúng chứa đầy, những khu nhà ký túc xá này chứa đầy người. Bạn có thể thấy quần áo giặt của họ, bạn có thể thấy họ ở bên trong, nhưng không có xe hơi vì không ai đi đâu cả.”
Bà West tiếp lời: “Họ bị giam giữ ở đó. Đây là chế độ nô lệ thời hiện đại. Đây là những người bị giam giữ trái ý muốn và bị buộc phải lừa đảo 16 giờ một ngày.”
Khu nhà lừa đảo trực tuyến được ngụy trang như một tòa nhà chung cư, thậm chí còn quảng cáo cho thuê.
Bà West và bạn bè nhà báo của bà đã tiếp cận bảo vệ. Bà West giải thích rằng Chen sử dụng bạo lực để giữ kỷ luật những người lao động, theo bản cáo trạng, ông ta giữ những bức ảnh mô tả một số phương pháp của mình. Bản cáo trạng cũng bao gồm một bức ảnh về một giá đỡ với hàng ngàn điện thoại di động.
“Gửi đi liên hệ sau liên hệ”, bà West nói. “Và khi có một liên lạc, khi ai đó muốn nói chuyện, thì thông tin đó sẽ được chuyển cho một người bình thường để tiếp tục liên lạc đó.”
Sau đó, một quy trình gọi là “pig-butchering” (vỗ béo lợn) bắt đầu, trong đó kẻ lừa đảo vun trồng một nạn nhân trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng. “Một vụ lừa đảo tình yêu điển hình và sau đó, chúng tôi sẽ cho bạn thấy rằng người mà bạn nghĩ mình yêu là một người giàu có và cuối cùng sẽ nói, ‘Chà, bạn có biết tại sao tôi lại giàu có không? Đó là vì tôi đầu tư vào tiền điện tử và tôi sẽ dạy bạn cách làm điều đó.’”
Năm ngoái, bà West cũng đã đến thăm một khu nhà lừa đảo trực tuyến đã bị triệt phá ở Philippines. Tại hiện trường, bà nói: “Nó có hơn 35 tòa nhà và được thiết kế và xây dựng với mục đích duy nhất là lừa đảo.” Bà đã tham quan căn hộ sang trọng của ông chủ với máy đếm tiền, hồ bơi lớn, những chiếc xe hơi hạng sang – một chiếc Maybach và một chiếc Range Rover bọc thép. Và bà đã nhìn thấy phòng tra tấn dành cho những người lao động bị buôn bán.
Trong khi vụ bắt giữ ở Campuchia là một bước tiến tốt với số tiền 15 tỷ đô la thu giữ được, bà West cảnh báo các nạn nhân ở đây nên thận trọng với hy vọng nhận lại tiền của mình. “Tôi nghĩ chúng ta cần hết sức thận trọng trong việc đặt kỳ vọng về việc hoàn trả số tiền đó cho các nạn nhân. Đây là một vụ án liên bang. Nó sẽ trải qua hệ thống pháp luật. Và tôi không nghĩ rằng hiện tại còn rõ ràng ai sẽ nhận được số tiền đó.”
Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Bản cáo trạng cho biết Chen Zhi đã điều hành hàng chục thực thể kinh doanh tại hơn 30 quốc gia và ông ta đã hối lộ các quan chức nhà nước nước ngoài. Theo ABC7 News I-Team, các cuộc điều tra đang tiếp tục diễn ra.
