Các điều tra viên Đức đã tiến hành khám xét văn phòng của Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước này, vào thứ Tư vừa qua liên quan đến một cuộc điều tra về hành vi rửa tiền có thể xảy ra.
Theo các công tố viên tại Frankfurt, cuộc điều tra tập trung vào “các nhân viên không rõ danh tính” và các mối quan hệ kinh doanh trước đây của ngân hàng với các thực thể nước ngoài, mà những thực thể này lại bị nghi ngờ là công cụ để rửa tiền. Các văn phòng bị khám xét ở Frankfurt, nơi ngân hàng đặt trụ sở chính, và ở Berlin. Văn phòng công tố Frankfurt cho biết họ không thể cung cấp thêm thông tin về bản chất và quy mô của các giao dịch đang được xem xét.
Deutsche Bank cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi xác nhận rằng văn phòng công tố Frankfurt đang có mặt tại các văn phòng của chúng tôi. Ngân hàng hợp tác đầy đủ với văn phòng công tố. Chúng tôi không thể bình luận thêm.”
Vụ khám xét diễn ra một ngày trước khi ngân hàng dự kiến công bố báo cáo thu nhập của năm 2025.
Deutsche Bank từng có nhiều lần vướng vào các vụ việc với cơ quan quản lý trong những năm qua. Ngân hàng đã bị phạt 205 triệu USD bởi các cơ quan quản lý New York vào năm 2018 vì thao túng thị trường ngoại hối, 41 triệu USD bởi Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2017 vì không duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, cũng như 629 triệu USD tiền phạt vào năm 2017 bởi các cơ quan quản lý New York và Anh vì các thiếu sót trong kiểm soát đã cho phép những người Nga giàu có rửa 10 tỷ USD tiền bất hợp pháp thông qua ngân hàng.
Nói chung, rửa tiền có thể được định nghĩa là các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc của tiền để làm cho chúng có vẻ như đến từ một nguồn hợp pháp, theo ABC News.
