Các công tố viên tại Đài Loan, Hồng Kông và Singapore đã tịch thu hàng trăm triệu đô-la tài sản của một doanh nhân Campuchia bị Hoa Kỳ cáo buộc đứng đầu một tổ chức lừa đảo toàn cầu. Theo tin từ ABC News, đây là động thái mới nhất trong một loạt các cuộc điều tra và tịch thu tài sản sau khi các công tố viên Mỹ truy tố Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group của Campuchia, về tội điều hành một mạng lưới lừa đảo trên mạng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Anh và Palau.
Giới chức Mỹ đã buộc tội Chen với âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền, sau đó tịch thu số tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 14 tỷ USD, bao gồm cả bitcoin. Chính quyền Mỹ và Anh cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt chung đối với Chen và những người cộng tác với ông ta, cũng như công ty của ông.
Các mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines đã gây ra sự lo ngại ngày càng tăng trong những năm gần đây. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng họ thu về hàng chục tỷ đô la mỗi năm từ các nạn nhân trên khắp thế giới thông qua các hình thức lừa đảo, từ đầu tư giả mạo đến lừa tình trên mạng.
Vào thứ Ba, các công tố viên Đài Loan đã tịch thu tài sản trị giá 150 triệu đô la Mỹ từ Chen Zhi và bắt giữ 25 nghi phạm. Ngoài ra còn có 26 xe hơi sang trọng, bao gồm Ferrari, Bugatti và Porsche, cũng như 11 căn hộ trong một tòa nhà cao cấp ở Đài Bắc. Cùng ngày, cảnh sát Hồng Kông thông báo tịch thu số tài sản trị giá 2,75 tỷ đô la Hồng Kông (353 triệu đô la Mỹ), chủ yếu là tiền mặt, cổ phiếu và các quỹ khác. Chính quyền Anh cũng đã thu giữ một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh (15,6 triệu đô la Mỹ) ở phía Bắc London và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (130 triệu đô la Mỹ) vào ngày 14/10.
Chen là một công dân Trung Quốc đã có được quốc tịch Campuchia và một vị trí trong giới thượng lưu Campuchia. Prince có nhiều doanh nghiệp, điều hành một ngân hàng và đầu tư vào bất động sản trong nước. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết phần lớn tài sản của ông đến từ hoạt động lừa đảo. Theo cáo trạng của Mỹ, Chen từng khoe khoang rằng vụ lừa đảo “giết người” (pig butchering) đang kiếm được 30 triệu đô la mỗi ngày. Ông Chen từng là cố vấn của Thủ tướng Hun Manet và cha của ông, cựu Thủ tướng Hun Sen, và được phong tước “neak oknha” – tương đương với một lãnh chúa người Anh.
Theo ABC News, các vụ việc đang được điều tra.
