Chính quyền Campuchia đã bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc một nhân vật tai to mặt lớn, người bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Y cũng bị nhà chức trách Hoa Kỳ truy nã vì các tội liên quan.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Campuchia, Chen Zhi và hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt và dẫn độ vào thứ Ba vừa qua, sau nhiều tháng điều tra và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Chen, một người gốc Hoa mang hai quốc tịch, đã bị tước quyền công dân Campuchia vào tháng 12, theo thông tin từ Bộ này.
Chen, Chủ tịch của Prince Holding Group, bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Đối ngoại Anh cáo buộc vào tháng 10 là người đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, chuyên lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột người lao động. Các trung tâm lừa đảo đã lan rộng khắp Đông Nam Á, lừa tiền của các nạn nhân bằng cách dụ dỗ họ tham gia vào các chương trình đầu tư giả mạo.
Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, các nạn nhân lừa đảo trên toàn thế giới đã mất từ 18 tỷ đến 37 tỷ USD trong năm 2023. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi, 38 tuổi, và các công ty của y, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính.
Nhà chức trách Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 14 tỷ USD bitcoin liên quan đến Chen hoặc các hoạt động của y, và buộc tội y về tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền. Y bị cáo buộc dung túng cho bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ quan chức nước ngoài và sử dụng các doanh nghiệp khác của mình, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa tiền bất hợp pháp.
Chính quyền Campuchia đã đối mặt với áp lực quốc tế liên tục nên việc không hành động không còn là một lựa chọn. Theo ông Jacob Daniel Sims, một chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia, việc bàn giao Chen Zhi cho Trung Quốc là một nước đi ít rủi ro nhất. Nó làm giảm sự giám sát của phương Tây trong khi phù hợp với mong muốn của Bắc Kinh là giữ một vụ việc nhạy cảm về chính trị ra khỏi các tòa án Mỹ và Anh.
Tin từ ABC News cho biết, Chen từng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha của ông, cựu Thủ tướng Hun Sen, và được phong tước hiệu quý tộc “neak oknha”.
