Cảnh sát Brazil vừa mở một chiến dịch lớn để triệt phá đường dây trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn trong lĩnh vực nhiên liệu. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc là những người nợ thuế lớn nhất nước, với số tiền lên tới hơn 26 tỷ reais (4.8 tỷ đô la Mỹ).
Theo nguồn tin từ ABC News, các nhà chức trách địa phương và tiểu bang đang thực hiện 126 lệnh khám xét và tịch thu nhắm vào các cá nhân và công ty ở năm tiểu bang. Cục Thuế Liên bang Brazil cho biết tổ chức này đã sử dụng các công ty riêng, quỹ đầu tư và các tổ chức nước ngoài để che giấu lợi nhuận.
Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad cho biết các hành động này xuất phát từ một cuộc đàn áp gần đây đối với các liên kết tội phạm với chuỗi cung ứng nhiên liệu của Brazil. Hồi tháng 8, nhà chức trách đã gắn cờ 40 quỹ đầu tư trong lĩnh vực nhiên liệu bị cáo buộc được sử dụng để che giấu tài sản cho các thành viên của tổ chức tội phạm First Capital Command (PCC).
PCC là nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất và mạnh nhất của Brazil. Trong những năm gần đây, băng đảng này đã đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình vào các thị trường bất hợp pháp khác nhau.
Ông Haddad cho biết các cuộc điều tra đã xác định một mô hình trốn vốn bao gồm việc mở các quỹ đầu tư tại Hoa Kỳ. Các nhà chức trách liên bang cho biết họ đã xác định được hơn 15 công ty nước ngoài có trụ sở tại Hoa Kỳ gửi khoảng 1 tỷ reais (186 triệu đô la Mỹ) trở lại Brazil để mua cổ phần và bất động sản.
Theo ABC News, các nghi phạm đã thiết lập các hoạt động rửa tiền ở Delaware, mà Bộ trưởng Tài chính gọi là “thiên đường thuế ở Hoa Kỳ” được sử dụng cho “một kế hoạch tam giác quốc tế nghiêm trọng”. Một trong những hoạt động gần đây nhất của nhóm liên quan đến 1.2 tỷ reais (223 triệu đô la Mỹ) được gửi đến các quỹ ở tiểu bang này của Hoa Kỳ.
Ông Haddad nói rằng ông đã cam kết với Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ tìm kiếm sự hợp tác quốc tế sâu rộng hơn với Hoa Kỳ chống lại tội phạm có tổ chức và rửa tiền, trong bối cảnh đàm phán thuế quan với Tổng Thống Donald Trump.
