Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, ông Scott Bessent, đã có bài phát biểu về cuộc chiến chống gian lận trên toàn quốc, tập trung vào tình hình ở Minnesota. Ông Bessent cho biết, trong những năm gần đây, tội phạm đã lợi dụng sự “tử tế của người Minnesota” để đánh cắp hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân. Số tiền này đáng lẽ phải được dùng để nuôi trẻ em đói, chăm sóc người cao niên khuyết tật và cung cấp dịch vụ cho học sinh.
Theo lời kêu gọi của Tổng Thống Donald Trump, Bộ Ngân khố đang điều tra việc chuyển tiền từ các khu vực bị ảnh hưởng của Minnesota sang các quốc gia khác, bao gồm Somalia. Ông Bessent cho biết, số tiền này thường được chuyển thông qua các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, có thể đã bị chuyển hướng sang các tổ chức khủng bố. Bộ Ngân khố có truyền thống theo dõi dòng tiền để làm tê liệt các hoạt động của tội phạm, giống như đã từng làm với mafia và các băng đảng ma túy Mexico. Hiện nay, Bộ đang tập trung vào việc ngăn chặn các đường dây gian lận ở Somalia.
Bộ phận Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Sở Thuế vụ (IRS) đang điều tra các tổ chức tài chính có thể đã tiếp tay cho hành vi gian lận. Ngoài ra, Bộ Ngân khố cũng đang thực hiện các bước để phá vỡ các mạng lưới tội phạm từ bên trong. FinCEN đã ban hành một Lệnh nhắm mục tiêu địa lý đối với các Hạt Hennepin và Ramsey ở Minnesota, yêu cầu các ngân hàng và công ty chuyển tiền phải báo cáo thêm thông tin về các khoản tiền chuyển ra khỏi Hoa Kỳ trị giá 3.000 đô la trở lên.
Theo ông Bessent, Tổng Thống Donald Trump đã thành lập một bộ phận mới trong Bộ Tư pháp với mục đích duy nhất là truy tố các vụ gian lận trên toàn quốc. Ông Trump cam kết sẽ không khoan nhượng với tội phạm gian lận – dù ở Minnesota hay bất cứ nơi nào khác trên đất nước.
Theo nguồn tin từ Fox News.
