Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cùng với người sáng lập tỷ phú Changpeng Zhao, đang đối mặt với một vụ kiện tại Hoa Kỳ, bị cáo buộc đã giúp chuyển hàng triệu đô la cho các tổ chức khủng bố bị Mỹ liệt kê vào danh sách đen, bao gồm Hamas và Hezbollah.
Vụ kiện pháp lý này do các nạn nhân người Mỹ hoặc gia đình của họ trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Israel đệ trình. Sự việc này làm dấy lên những nghi vấn về các hoạt động của công ty, chỉ vài tuần sau khi Tổng Thống Donald Trump ban lệnh ân xá cho ông Zhao, người đã nhận tội vào năm 2023 về các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Binance từ chối bình luận về vụ kiện nhưng tuyên bố rằng họ đã “tuân thủ đầy đủ các luật cấm vận quốc tế được công nhận.”
Đơn kiện cáo buộc Binance cố ý tạo điều kiện chuyển hơn 1 tỷ đô la đến và từ các tài khoản được kết nối với các nhóm bị Hoa Kỳ chỉ định là khủng bố nước ngoài và chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Các khoản thanh toán này bao gồm 50 triệu đô la được gửi sau các cuộc tấn công và ít nhất hai giao dịch được gửi từ Hoa Kỳ, theo vụ kiện đệ trình tại Tòa án Liên bang North Dakota.
Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã nhận tội và đồng ý trả hơn 4 tỷ đô la tiền phạt để giải quyết các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh cấm vận do Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Vào thời điểm đó, công ty đã cam kết cải thiện các chương trình chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận.
Tuy nhiên, theo đơn kiện mới, ngay cả sau khi đạt được thỏa thuận, công ty vẫn duy trì chính sách chỉ sàng lọc các hoạt động đáng ngờ khi khách hàng cố gắng chuyển tiền ra khỏi nền tảng. Đơn kiện nhấn mạnh rằng “bằng cách cố tình không giám sát các khoản tiền gửi vào, Binance đã đảm bảo rằng những kẻ khủng bố và tội phạm khác có thể gửi và luân chuyển số tiền khổng lồ trên sàn giao dịch mà không bị trừng phạt.” Đơn kiện cáo buộc công ty “cố ý cấu trúc mình như một nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp.”
Các gia đình nạn nhân đang tìm kiếm bồi thường tài chính từ công ty, số tiền sẽ được xác định trong một phiên tòa xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Theo tin từ BBC News, một phát ngôn viên của Binance cho biết công ty đã cải thiện hệ thống tuân thủ của mình và rằng “dòng tiền bất hợp pháp” chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền giao dịch trên nền tảng.
Vụ kiện này diễn ra sau những tranh cãi về quyết định của Tổng Thống Trump vào tháng trước khi ân xá cho ông Zhao. Các nhà Dân chủ hàng đầu đã bày tỏ lo ngại rằng lệnh ân xá sẽ khuyến khích các hoạt động tội phạm, cáo buộc nó gửi tín hiệu cho “các giám đốc điều hành tiền điện tử và các tội phạm cổ cồn trắng khác rằng họ có thể phạm tội mà không bị trừng phạt, miễn là họ làm giàu đủ cho Tổng Thống Trump.”
