Các công tố viên điều tra Chưởng lý New York Letitia James về cáo buộc gian lận thế chấp đã tìm thấy bằng chứng có vẻ làm suy yếu một số cáo buộc trong bản cáo trạng chống lại bà, bao gồm cả mức độ bà James trực tiếp hưởng lợi từ việc mua một bất động sản, theo một bản ghi nhớ tóm tắt tình hình vụ án vào tháng 9, các nguồn tin cho biết.
Các công tố viên kết luận rằng bất kỳ lợi ích tài chính nào bà James có được từ khoản thế chấp bị cáo buộc khai gian chỉ khoảng 800 đô la trong năm mua nhà. Họ cũng bày tỏ lo ngại rằng vụ án có thể khó chứng minh ngoài sự nghi ngờ hợp lý vì các quy định về thế chấp nhà thứ hai không định nghĩa rõ ràng yếu tố “cư trú”, một yếu tố then chốt của vụ án.
Bản ghi nhớ này đã được trình lên cựu luật sư Hoa Kỳ Erik Siebert, người bị Tổng thống Donald Trump cách chức vào tháng trước sau khi từ chối truy tố bà James. Ông Trump trước đó đã bày tỏ quan điểm rằng bà James “có vẻ rất có tội về điều gì đó”.
Luật sư Hoa Kỳ lâm thời Lindsey Halligan, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm với nhiệm vụ rõ ràng là truy tố bà James và những người khác, đã đệ trình bản cáo trạng chống lại bà James với các tội danh gian lận ngân hàng và khai báo sai với tổ chức tài chính. Gần đây, bà Halligan đã sa thải bà Elizabeth Yusi, công tố viên đã soạn thảo bản ghi nhớ nói trên, một phần vì bà Yusi phản đối việc đưa vụ án chống lại bà James.
Bà James, người đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, dự kiến sẽ ra tòa liên bang ở Norfolk vào thứ Sáu để nghe tuyên bố.
Theo bản cáo trạng, bà James đã mô tả sai căn nhà là nhà thứ hai nhưng lại sử dụng nó như một “bất động sản đầu tư” để cho thuê. Bản cáo trạng cáo buộc bà James thu về hàng nghìn đô la tiền thuê và lẽ ra đã tiết kiệm được 17.837 đô la so với khoản vay có lãi suất cao hơn.
Tuy nhiên, các công tố viên bày tỏ quan ngại rằng sự mơ hồ trong các quy định về thế chấp sẽ khiến việc chứng minh hành vi cố ý gian lận của bà James trở nên thách thức. Các quy định của Fannie Mae không định nghĩa rõ ràng thuật ngữ “cư trú”, khiến việc xác định liệu một người có cần ngủ qua đêm tại nhà hay chỉ cần ghé thăm nhiều lần trong năm trở nên không rõ ràng.
Theo tin từ ABC News, các công tố viên đã thu thập lời khai từ mười nhân chứng với những lời kể mâu thuẫn về việc liệu hành động của bà James có cấu thành tội phạm hay không và mức độ bà ấy hưởng lợi từ hành động của mình.
