SAN JOSE – Lợi nhuận từ việc bán các căn hộ ở San Jose và Fremont, được dự kiến để giúp các nhà đầu tư thu hồi số tiền đã mất trong vụ án gian lận bất động sản quy mô lớn tại Bay Area theo cáo buộc của các nhà điều tra liên bang, hiện được dự kiến sẽ không đủ để hoàn trả.
Các khu dân cư tại 1853 Almaden Rd. ở San Jose và 42111 Osgood Rd. ở Fremont là một trong nhiều bất động sản ở Bay Area có liên quan đến giám đốc điều hành bất động sản South Bay Sanjeev Acharya và công ty Silicon Sage Builders của ông.
Năm 2020, các nhà điều tra liên bang cáo buộc Acharya đã lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư với hơn 100 triệu USD mà họ đã đầu tư vào các dự án của Acharya và công ty của ông.
Theo hồ sơ của tòa án, Silicon Sage và Acharya thường xuyên chuyển tiền từ các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng để duy trì dòng tiền. Theo hồ sơ, Silicon Sage và Acharya đã duy trì 77 tài khoản ngân hàng khác nhau và thực hiện ít nhất 130.000 giao dịch ngân hàng trong vòng tám năm.
Người được chỉ định đã thuê một công ty để hoàn thành việc xây dựng khu phức hợp 96 căn hộ ở San Jose và 91 căn hộ ở Fremont. Tuy nhiên, mọi việc đã không diễn ra như dự kiến. Các yếu tố như “hậu quả kinh tế của đại dịch và các vấn đề về chuỗi cung ứng” cũng như việc Acharya và Silicon Sage Builders thất bại với tư cách là những nhà phát triển chuyên nghiệp đã góp phần làm giảm triển vọng hoàn vốn cho các nhà đầu tư.
Người được chỉ định đã thuê Acres Loan Origination, chủ nợ xây dựng cấp cao cho cả dự án San Jose và dự án Fremont, để hoàn thành các căn hộ. Acres đã nhận được 62,7 triệu USD từ việc bán 91 căn hộ trong dự án Fremont. Tính đến ngày 3 tháng 12, dự án căn hộ San Jose đã bán được 45 căn, 12 căn khác đang trong giai đoạn ủy thác và 39 căn vẫn còn để bán. Acres Loan đã nhận được 28,8 triệu USD tiền thu được từ việc bán hàng.
Trong hai năm đầu tiên của việc tiếp quản, người được chỉ định đã bán 10 bất động sản thuộc sở hữu của các thực thể do Silicon Sage và Acharya kiểm soát. Theo hồ sơ tòa án mới nhất, người nhận sẽ cho phép một loạt các yêu cầu bồi thường đã được đệ trình chống lại Silicon Sage và Acharya. Người nhận dự kiến sẽ nộp một kế hoạch phân phối tiền cho chủ nợ vào nửa đầu năm nay.
Tin tức được cung cấp bởi Bay Area News Group.
