Bản tin từ Fox News ngày 5 tháng Mười Hai, 2025 cho hay, Tổng Biện Lý Tiểu Bang Texas Ken Paxton vừa đệ đơn kiện East Plano Islamic Center (EPIC), Community Capital Partners (CCP) cùng một số lãnh đạo liên quan. Vụ kiện cáo buộc các bên này đã thực hiện một kế hoạch phát triển đất đai và chứng khoán bất hợp pháp cho dự án cộng đồng rộng 400 mẫu Anh có tên “Epic City”.
Theo hồ sơ vụ kiện được nộp tại Quận Collin, kết quả điều tra kéo dài nhiều tháng, cùng với sự giới thiệu từ Ủy Ban Chứng Khoán Tiểu Bang Texas, cho thấy các bị cáo đã thu về hàng chục triệu đô la. Họ bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán, đánh lừa các nhà đầu tư về bản chất và địa điểm của dự án, đồng thời xuyên tạc cách thức sử dụng nguồn vốn.
Tổng Biện Lý Paxton nhấn mạnh: “Những người đứng sau Epic City đã thực hiện một âm mưu triệt để nhằm phá hủy hàng trăm mẫu đất đai xinh đẹp của Texas và bỏ tiền vào túi riêng. Tôi sẽ không ngừng sử dụng toàn bộ sức mạnh pháp luật để chống lại bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể bỏ qua luật lệ và làm hại người dân Texas.”
Vụ kiện cáo buộc CCP đã bán các khoản đầu tư từ 40,000 đến 80,000 đô la mà không đăng ký chứng khoán hoặc đủ điều kiện để được miễn trừ liên bang. Nhóm này bị cho là đã kêu gọi đầu tư rộng rãi thông qua các cuộc họp, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến, những hoạt động không được phép theo các điều khoản miễn trừ mà họ tuyên bố.
Đặc biệt, dự án đã được quảng cáo là “nằm ở trung tâm Josephine, Texas” ngay cả sau khi thành phố này thông báo với các nhà phát triển vào tháng 2 năm 2025 rằng mảnh đất không nằm trong giới hạn hành chính hoặc khu vực tiện ích của thành phố. Tài liệu tiếp thị cũng bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào người mua Hồi giáo, mô tả Epic City là “trung tâm Hồi giáo ở Bắc Mỹ,” một hành động mà các viên chức Texas cho là vi phạm luật tiểu bang.
Tổng Giám Đốc Imran Chaudhary của dự án cũng bị cáo buộc hứa công khai sẽ không nhận lương “một xu nào”, nhưng sau đó lại ký hợp đồng trả cho ông 360,000 đô la mỗi năm thông qua một công ty riêng biệt mà không tiết lộ trong tài liệu chào bán. Hơn một triệu đô la tiền của nhà đầu tư đã được rút cho các chi phí hoạt động chung, vượt quá mức được mô tả trong tài liệu. Tổng Biện Lý Paxton đang yêu cầu tòa án dừng mọi hoạt động gây quỹ, phong tỏa tài sản, bổ nhiệm người quản lý, điều chỉnh các tuyên bố công khai và áp đặt các hình phạt dân sự lên tới 20,000 đô la cho mỗi vi phạm, cũng như hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Dự án Epic City sau đó đã được đổi tên thành “The Meadow” và liên quan đến hàng trăm nhà đầu tư.
