Năm người từ Texas vừa phải nhận các mức án tù liên bang dài hạn vì liên quan đến một đường dây lừa đảo tinh vi, hoạt động xuyên quốc gia, chiếm đoạt khoảng 17 triệu USD từ các nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có nhiều người cao tuổi.
Theo thông tin từ Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ Khu vực Đông Texas, thẩm phán liên bang Amos L. Mazzant III đã đưa ra phán quyết vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Âm mưu này bắt đầu từ khoảng tháng 1 năm 2017, bao gồm nhiều hình thức lừa đảo khác nhau như lừa đảo tình cảm (romance scams) qua mạng, giả mạo email doanh nghiệp (business email compromise), lừa đảo nhà đầu tư và cả lừa đảo tiền trợ cấp thất nghiệp.
Các bị cáo và mức án:
- Damilola Kumapayi, 39 tuổi, ở Plano, nhận 109 tháng tù (khoảng 9 năm) sau khi nhận tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản (wire fraud).
- Sandra Iribhogbe Popnen, 50 tuổi, ở Plano, nhận 365 tháng tù (khoảng 30 năm) vì nhận tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản và âm mưu rửa tiền.
- Edgal Iribhogbe, 51 tuổi, ở Allen, bị bồi thẩm đoàn kết tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản và âm mưu rửa tiền, nhận mức án 480 tháng tù (40 năm).
- Chidindu Okeke, 32 tuổi, ở Houston, và Chiagoziem Okeke, 32 tuổi, ở Houston, cả hai đều bị bồi thẩm đoàn kết tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản và âm mưu rửa tiền, mỗi người nhận mức án 480 tháng tù (40 năm).
Nhóm này đã phối hợp lừa lấy tiền từ ít nhất 100 nạn nhân, bao gồm cá nhân, công ty và cả cơ quan chính phủ. Số tiền chiếm đoạt sau đó được ngụy trang, phân tán và rửa sạch thông qua một mạng lưới tài khoản ngân hàng, chuyển đi khắp châu Phi và châu Á. Vụ việc gây chấn động dư luận về sự táo bạo của các đối tượng lừa đảo và hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, đặc biệt là những người cao tuổi.
